Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
|
|
I. Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền
|
|
Thông tin ngày 14/8/2020 đã gửi Cổ đông về việc hoãn ĐHĐCĐ ngày 17/8/2020.
|
17/08/2020
|
|
Công bố thông tin: Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết số 407/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 14/8/2020 về việc hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank năm 2020 được triệu tập lần thứ ba tại Hà Nội.
|
14/08/2020
|
|
Thông báo số 382/2020/EIB/TB-HĐQT về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 được triệu tập lần thứ ba (đính kèm thông báo).
|
31/07/2020
|
|
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ ba gửi cổ đông.
|
31/07/2020
|
|
- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ ba.
- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ ba (áp dụng cho trường hợp bên ủy quyền là tổ chức thực hiện ủy quyền lại)
|
31/07/2020
|
|
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ ba.
|
30/07/2020
|
|
Công bố thông tin: Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết số 380/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 30/7/2020 thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ ba (đính kèm Nghị quyết).
|
30/07/2020
|
|
Công bố thông tin Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2020 lần thứ hai được triệu tập vào ngày 29/7/2020 không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ đông dự họp đại diện ít hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
|
29/07/2020
|
|
Thông báo của Eximbank liên quan tham dự họp ĐHĐCĐ.
|
28/07/2020
|
|
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ hai.
|
13/07/2020
|
|
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ hai gửi cổ đông.
|
13/07/2020
|
|
- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ hai.
- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ hai (áp dụng cho trường hợp bên ủy quyền là tổ chức thực hiện ủy quyền lại)
|
13/07/2020
|
|
Công bố thông tin về thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ hai.
|
10/07/2020
|
|
Công bố thông tin Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2020 được triệu tập vào ngày 30/6/2020 không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đại diện thấp hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
|
30/06/2020
|
|
Quyết định về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam.
|
29/06/2020
|
|
Khuyến nghị của HĐQT liên quan đến việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 tại ĐHĐCĐ.
|
29/06/2020
|
|
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
|
12/06/2020
|
|
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 gửi cổ đông.
|
12/06/2020
|
|
- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (áp dụng cho trường hợp bên ủy quyền là tổ chức thực hiện ủy quyền lại)
|
12/06/2020
|
|
Công bố thông tin về thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
|
11/06/2020
|
|
Công bố thông tin: Thời gian dự kiến và địa điểm dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
|
15/05/2020
|
|
Công bố thông tin: Công văn số 2215/ĐKKD-THKT ngày 08/04/2020 của Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
|
09/04/2020
|
|
Công bố thông tin: Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết HĐQT số 197/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 03/04/2020 thông qua việc tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến ngày 22/04/2020 cho đến khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã được kiểm soát.
|
03/04/2020
|
|
Công bố thông tin:
Thông báo số 618/2019/EIB/TB-HĐQT của Hội đồng quản trị Eximbank ngày 26/11/2019 (đính kèm) gửi cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025)
|
26/11/2019
|
Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank thông qua Nghị quyết số 574/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 30/10/2019 liên quan đến lộ trình tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 như sau:
- HĐQT thống nhất chốt danh sách cổ đông ngày 22/11/2019 để cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).
- HĐQT thống nhất chốt danh sách cổ đông ngày 10/3/2020 để cổ đông thực hiện Quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
|
30/10/2019
|
|
II. Tài liệu
|
|
Công bố thông tin Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2020.
|
15/06/2020
|
|
Dự thảo chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
|
15/06/2020
|
|
Dự thảo quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Eximbank.
|
15/06/2020
|
|
Tờ trình về việc Bầu ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
|
15/06/2020
|
|
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2019.
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2020.
|
15/06/2020
|
|
Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.
|
15/06/2020
|
|
Báo cáo về kết quả hoạt động của BKS năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020, định hướng hoạt động năm 2020.
|
15/06/2020
|
|
Dự thảo Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).
|
15/06/2020
|
|
Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
|
15/06/2020
|
| Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2018
|
15/06/2020
|
| Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2019
|
15/06/2020
|
|
Tờ trình Báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018.
Tờ trình Báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019.
|
15/06/2020
|
|
Tờ trình Tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2019.
Tờ trình Tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2020.
|
15/06/2020
|
|
Tờ trình kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2019.
Tờ trình kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2020.
|
15/06/2020
|
|
Tờ trình về việc uỷ quyền cho HĐQT cập nhật, bổ sung Quy chế tài chính của Eximbank.
|
15/06/2020
|
| Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung:
|
15/06/2020
|
|
Tờ trình về chấp thuận đầu tư dự án Trụ sở Eximbank tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TPHCM.
|
15/06/2020
|
|
Dự thảo Thẻ biểu quyết,
Phiếu biểu quyết,
Phiếu bầu
|
15/06/2020
|
|
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2020
|
15/06/2020
|
Đại hội đồng cổ đông bất thường
|
|
I. Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền
|
|
Công bố thông tin Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường Eximbank được triệu tập vào ngày 30/6/2020 không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đại diện thấp hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
|
30/06/2020
|
|
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường.
|
12/06/2020
|
|
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường gửi cổ đông.
|
12/06/2020
|
|
- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường.
- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường (áp dụng cho trường hợp bên ủy quyền là tổ chức thực hiện ủy quyền lại).
|
12/06/2020
|
|
Công bố thông tin về thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường.
|
11/06/2020
|
|
Công bố thông tin Nghị quyết Hôị đồng quản trị số 133/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 02/03/2020 về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cố đông bất thường năm 2019 vào ngày 05/03/2020.
|
03/03/2020
|
|
Công bố thông tin Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường Eximbank năm 2019.
|
19/02/2020
|
|
Thông báo số 649/2019/EIB/TB-HĐQT của Hội đồng quản trị Eximbank ngày 16/12/2019 về việc thông báo việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015 – 2020)
|
16/12/2019
|
|
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
|
12/12/2019
|
|
- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (áp dụng cho trường hợp bên ủy quyền là tổ chức thực hiện ủy quyền lại)
|
12/12/2019
|
|
Thông báo số 623/2019/EIB/TB-HĐQT của Hội đồng quản trị Eximbank ngày 28/11/2019 về việc chốt danh sách cổ đông ngày 12/12/2019 để cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử người bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ (2015 – 2020) và quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
|
28/11/2019
|
|
Công bố thông tin: Eximbank tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 và bầu bổ sung 01 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 - 2020)
|
22/11/2019
|
|
II. Tài liệu
|
|
Dự thảo chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường
|
15/06/2020
|
|
|
09/06/2020
|
|
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường Eximbank năm 2019
|
18/03/2020
|
Dự thảo ngày 18/03/2020 Quy chế tiến hành họp ĐHĐCD bất thường năm 2019 của Eximbank
Dự thảo ngày 24/02/2020 Quy chế tiến hành họp ĐHĐCD bất thường năm 2019 của Eximbank
|
18/03/2020
24/02/2020
|
Dự thảo phiếu biểu quyết và phiếu bầu ngày 28/02/2020.
Dự thảo Phiếu biểu quyết ngày 24/02/2020. |
28/02/2020
24/02/2020
|
Dự thảo ngày 28/02/2020 Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Eximbank năm 2019.
Dự thảo ngày 24/02/2020 Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Eximbank năm 2019.
|
28/02/2020
24/02/2020
|
|
Quyết định về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam.
|
24/02/2020
|
|
Báo cáo thư kiến nghị của cổ đông, nhóm 03 cổ đông.
|
24/02/2020
|
|
Báo cáo của HĐQT đối với thư kiến nghị của cổ đông, nhóm 03 cổ đông.
|
24/02/2020
|
|
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2019.
Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2019.
|
24/02/2020
19/02/2020
|
|
Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.
Dự thảo Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.
|
24/02/2020
19/02/2020
|
|
Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
Dự thảo Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
|
24/02/2020
19/02/2020
|
|
Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018.
Dự thảo Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018.
|
24/02/2020
19/02/2020
|
|
Tờ trình liên qua tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2019.
Dự thảo Tờ trình liên qua tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2019.
|
24/02/2020
19/02/2020
|
|
Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2019.
Dự thảo Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2019.
|
24/02/2020
19/02/2020
|
Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung:
Dự thảo Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung:
|
24/02/2020
19/02/2020
|
| Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2018
|
19/02/2020
|
| Đại hội đồng cổ đông năm 2019 |
|
|
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
(Đại hội đồng cổ đông lần thứ 34)
|
|
I- Tài liệu
|
|
Dự thảo Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015-2020)
|
27/04/2018
|
|
Quyết định về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông NH TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam
|
12/04/2018
|
|
Dự thảo Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
|
12/04/2018
|
|
Dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
(dự thảo ngày 12/04/2018 - dự thảo ngày 24/04/2018)
|
|
|
Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2018
|
12/04/2018
|
|
Dự thảo Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018
(dự thảo ngày 12/04/2018 - dự thảo ngày 24/04/2018)
|
|
|
Dự thảo Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018
|
12/04/2018
|
|
Dự thảo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2017
|
12/04/2018
|
|
Dự thảo Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017
|
12/04/2018
|
|
Dự thảo Tờ trình tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2018
|
12/04/2018
|
|
Dự thảo Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2017
|
12/04/2018
|
|
Dự thảo Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2018
|
12/04/2018
|
|
Ý kiến của CN Công ty Luật Anderson Mori & Tomotsune tại Tp.HCM v/v rà soát các tài liệu của Eximbank gồm: Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, và Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT
|
12/04/2018
|
|
Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ
(dự thảo ngày 12/04/2018 - dự thảo ngày 24/04/2018)
Bảng đề xuất nội dung chỉnh sửa điều lệ
(dự thảo ngày 12/04/2018 - dự thảo ngày 24/04/2018)
|
|
|
Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Eximbank
(Đính kèm Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ);
|
12/04/2018
|
|
Dự thảo Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT Eximbank
(Đính kèm Bảng tổng hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT)
|
12/04/2018
|
|
Dự thảo Tờ trình về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Eximbank
(Đính kèm Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát)
|
12/04/2018
|
|
Dự thảo thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2018
(dự thảo ngày 12/04/2018 - dự thảo ngày 24/04/2018)
|
|
|
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên Eximbank năm 2018
(dự thảo ngày 12/04/2018 - dự thảo ngày 24/04/2018)
|
|
|
Phiếu ghi ý kiến đóng góp
|
12/04/2018
|
|
Công bố thông tin về Biên bản kiểm tra hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020)
|
20/03/2018
|
|
Công bố thông tin Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2018
|
01/02/2018
|
|
Thông báo gửi cổ đông v/v đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) & mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.
|
01/02/2018
|
|
Thông báo v/v đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) và mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
|
01/02/2018
|
|
- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (áp dụng cho trường hợp bên ủy quyền là tổ chức thực hiện ủy quyền lại)
|
01/02/2018
|
|
Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020)
(dự thảo ngày 01/02/2018 - dự thảo ngày 27/04/2018)
|
|
|
Công bố thông tin liên quan chốt Danh sách cổ đông ngày 29/01/2018 để lấy ý kiến cổ đông v/v đề cử, ứng cử nhân sự và họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
|
09/01/2018
|
|
II- Nội dung được thông qua
|
|
| Công bố thông tinBiên bản, Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 |
28/04/2018
|
|
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
(Đại hội đồng cổ đông lần thứ 33)
|
|
I- Tài liệu
|
|
Dự thảo Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) đối với Ông Naoki Nishizawa
|
20/04/2017
|
|
Dự thảo Tờ trình về việc bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015-2020)
|
20/04/2017
|
|
Quyết định về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông NH TMCP XNK Việt Nam
|
18/04/2017
|
|
Công bố thông tin Dự thảo các tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
|
05/04/2017
|
|
Dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Eximbank năm 2017 vào Thứ 6, ngày 21/04/2017
(dự thảo ngày 05/04/2017 - dự thảo ngày 20/04/2017)
|
|
|
Dự thảo Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Eximbank
(dự thảo ngày 05/04/2017 - dự thảo ngày 18/04/2017 - dự thảo ngày 20/04/2017)
|
20/04/2017
18/04/2017
05/04/2017
|
|
Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2015
|
05/04/2017
|
|
Dự thảo Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015
|
05/04/2017
|
|
Dự thảo Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2015
|
05/04/2017
|
|
Dự thảo Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015
|
05/04/2017
|
|
Dự thảo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2015
|
05/04/2017
|
|
Dự thảo Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015
|
05/04/2017
|
|
Dự thảo Tờ trình về việc xử lý thù lao của HĐQT, BKS các năm 2013, 2014, và năm 2015
|
05/04/2017
|
|
Dự thảo Tờ trình phương án khắc phục chỉnh sửa liên quan đến hồ sơ Eximland
(dự thảo ngày 05/04/2017 - dự thảo ngày 19/04/2017)
|
|
|
Dự thảo Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) đối với Ông Cao Xuân Ninh
|
05/04/2017
|
|
Dự thảo thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2017
(dự thảo ngày 05/04/2017 - dự thảo ngày 20/04/2017)
|
|
|
Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017
|
05/04/2017
|
|
Dự thảo Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017
(dự thảo ngày 05/04/2017 - dự thảo ngày 20/04/2017)
|
|
|
Dự thảo Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017
(dự thảo ngày 05/04/2017 - dự thảo ngày 19/04/2017)
|
|
|
Dự thảo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2016
|
05/04/2017
|
|
Dự thảo Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016
|
05/04/2017
|
|
Dự thảo Tờ trình về tổng mức thù lao của HĐQT năm 2016
|
05/04/2017
|
|
Dự thảo Tờ trình về tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2017
|
05/04/2017
|
|
Dự thảo Tờ trình chi phí hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát năm 2016
|
05/04/2017
|
|
Dự thảo Tờ trình kinh phí hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát năm 2017
|
05/04/2017
|
|
Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Eximbank
(dự thảo ngày 05/04/2017 - dự thảo ngày 18/04/2017)
|
|
|
Dự thảo Tờ trình về việc cấp đổi Giấy phép hoạt động, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam
|
05/04/2017
|
|
Dự thảo Tờ trình về xin chủ trương chuyển địa điểm Trụ sở chính Eximbank
|
05/04/2017
|
|
Dự thảo Báo cáo về việc chấp thuận chủ trương cho triển khai thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
(dự thảo ngày 05/04/2017 - dự thảo ngày 20/04/2017)
|
|
|
Dự thảo Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
|
05/04/2017
|
|
Phiếu ghi ý kiến đóng góp
|
05/04/2017
|
|
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên Eximbank năm 2017
(dự thảo ngày 05/04/2017 - dự thảo ngày 20/04/2017)
|
|
|
Công bố thông tin về Biên bản kiểm tra hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020)
|
15/03/2017
|
|
Công bố thông tin Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2017.
|
20/02/2017
|
|
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
|
20/02/2017
|
|
Thông báo v/v đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) và mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
|
20/02/2017
|
|
Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020)
(dự thảo ngày 20/02/2017 - dự thảo ngày 20/04/2017)
|
|
|
Thông báo gửi cổ đông v/v đề cử, ứng cử thành viên bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) & mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.
|
25/01/2017
|
|
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT ngày 19/01/2017 liên quan việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
|
20/01/2017
|
|
II- Nội dung được thông qua
|
|
| Công bố thông tinBiên bản, Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 |
22/04/2017
|
|
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
(Đại hội đồng cổ đông lần thứ 33)
|
|
Công bố thông tin HĐQT Eximbank thống nhất hoãn ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 đã triệu tập cho ngày 02 tháng 08 năm 2016 đến một thời điểm khác thuận lợi hơn. Thời gian triệu tập sẽ được thông báo sau.
|
29/07/2016
|
|
I- Tài liệu
|
|
Quyết định về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông NH TMCP XNK Việt Nam
|
05/09/2016
|
|
Dự thảo Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016
|
22/07/2016
|
|
Dự thảo Báo cáo chi phí hoạt động năm 2015, kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2016
|
22/07/2016
|
|
Công bố thông tin Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường Eximbank năm 2016
|
18/07/2016
|
|
Dự thảo Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016
|
18/07/2016
|
|
Dự thảo chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường Eximbank năm 2016
|
18/07/2016
|
|
Dự thảo thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị ĐHĐCĐ bất thường Eximbank năm 2016
|
18/07/2016
|
|
Dự thảo Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2016
|
18/07/2016
|
|
Dự thảo Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Cao Xuân Ninh
|
18/07/2016
|
|
Dự thảo báo cáo của ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016
|
18/07/2016
|
|
Dự thảo tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015
|
18/07/2016
|
|
Dự thảo tờ trình về việc chấp thuận chủ trương triển khai nghiên cứu phương án tiền khả thi xây dựng trụ sở Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Tp.HCM
|
18/07/2016
|
|
Dự thảo tờ trình về việc bổ sung nghiệp vụ, ngành nghề kinh doanh vào Giấy phép hoạt động của NH TMCP XNK Việt Nam
|
18/07/2016
|
|
Dự thảo Tờ trình về tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2016
|
18/07/2016
|
|
Dự thảo báo cáo phương án khắc phục chỉnh sửa liên quan đến hồ sơ Eximland
|
18/07/2016
|
|
Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường Eximbank năm 2016
|
18/07/2016
|
|
Phiếu ghi ý kiến đóng góp
|
18/07/2016
|
|
Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020)
(dự thảo ngày 18/07/2016 - dự thảo ngày 15/06/2016)
|
|
|
Công bố thông tin về việc gia hạn thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI(2015-2020)
|
30/06/2016
|
|
Thông báo gửi cổ đông v/v đề cử, ứng cử thành viên bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) và mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016
|
14/06/2016
|
|
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2016
|
14/06/2016
|
|
Thông báo v/v đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) và mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016
|
14/06/2016
|
|
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thông báo cho cổ đông v/v đề cử hoặc ứng cử nhân sự dự kiến được bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) và thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016
|
26/05/2016
|
|
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
(Đại hội đồng cổ đông lần thứ 32)
|
|
Công bố thông tin Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2016 lần thứ 2 ngày 24/5/2016
|
25/05/2016
|
|
Tài liệu
|
|
Thông báo về việc giới hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 lần 2
|
23/05/2016
|
|
Trích Nghị quyết HĐQT về việc thông qua lộ trình dự kiến để bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 (theo Phụ lục đính kèm)
|
20/05/2016
|
Dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
(dự thảo ngày 23/05/2016 - dự thảo ngày 10/05/2016 - dự thảo ngày 28/04/2016 - dự thảo ngày 14/04/2016) |
23/05/2016,
15/05/2016,
28/04/2016,
14/04/2016
|
Dự thảo Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
(dự thảo ngày 23/05/2016 - dự thảo ngày 28/04/2016 - dự thảo ngày 14/04/2016) |
23/05/2016,
28/04/2016,
14/04/2016
|
|
Dự thảo Tờ trình về chấp thuận bổ sung kiến nghị của nhóm cổ đông vào chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông
|
27/04/2016
|
|
Dự thảo Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2016
|
14/04/2016
|
|
Dự thảo Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016
|
14/04/2016
|
|
Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2015
|
14/04/2016
|
|
Dự thảo Tờ trình về kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015
|
14/04/2016
|
|
Dự thảo Tờ trình về việc bổ sung nghiệp vụ, ngành nghề kinh doanh vào Giấy phép hoạt động của Eximbank
|
14/04/2016
|
|
Dự thảo Tờ trình về phương án khắc phục chỉnh sửa sau Thanh tra
|
27/04/2016
|
Dự thảo báo cáo về tình hình triển khai dự án trụ sở Eximbank tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Tp.HCM
(dự thảo ngày 23/05/2016 - dự thảo ngày 14/04/2016) |
23/05/2016,
14/04/2016
|
|
Dự thảo Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Cao Xuân Ninh
|
14/04/2016
|
|
Dự thảo Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015-2020) tối đa là 9 thành viên
|
28/04/2016
|
|
Dự thảo Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015-2020) tối đa là 11 thành viên
|
28/04/2016
|
|
Dự thảo Tờ trình về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) theo đề nghị của nhóm cổ đông
|
27/04/2016
|
|
Dự thảo Tờ trình về xử lý thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 và năm 2015
|
27/04/2016
|
|
Dự thảo Tờ trình về tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016
|
27/04/2016
|
|
Dự thảo Báo cáo chi phí hoạt động năm 2015 và dự trù kinh phí hoạt động năm 2016 của BKS
|
14/04/2016
|
|
Phiếu ghi ý kiến đóng góp của cổ đông tại ĐHĐCĐ (29/04/2016)
|
14/04/2016
|
Dự thảo Phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ
(dự thảo ngày 23/05/2016 - dự thảo ngày 28/04/2016 - dự thảo ngày 14/04/2016) |
23/05/2016,
28/04/2016,
14/04/2016
|
| Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ (dự thảo ngày 23/05/2016 - dự thảo ngày 28/04/2016 - dự thảo ngày 14/04/2016) |
23/05/2016,
28/04/2016,
14/04/2016
|
|
Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 lần thứ hai (24/05/2016)
|
10/05/2016
|
|
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 lần thứ hai (24/05/2016)
|
06/05/2016
|
|
Thông báo v/v mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 lần thứ hai gửi cổ đông (24/05/2016)
|
06/05/2016
|
|
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 lần thứ hai (24/05/2016)
|
06/05/2016
|
|
Công bố thông tin Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2016
|
14/04/2016
|
|
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2015
|
14/04/2016
|
|
Dự thảo Tờ trình về việc giao HĐQT nghiên cứu, quyết định và thực hiện thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý ngân hàng
|
14/04/2016
|
|
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (29/04/2016)
|
01/04/2016
|
|
Thông báo v/v mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (29/04/2016) gửi cổ đông
|
31/03/2016
|
|
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (29/04/2016)
|
21/03/2016
|
|
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT ngày 15/03/2016 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (29/04/2016)
|
15/03/2016
|
|
Công bố thông tin Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2016 được triệu tập vào ngày 29/04/2016 không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ đông dự họp đại diện thấp hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
|
29/04/2016
|
|
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
(Đại hội đồng cổ đông lần thứ 31)
|
|
I- Tài liệu
|
|
Cam kết của một số thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ bất thường 2015
|
16/12/2015
|
|
Dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
|
15/12/2015
|
|
Dự thảo quy chế tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
|
15/12/2015
|
Dự thảo tờ trình thông qua nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015 – 2020):
|
15/12/2015
|
|
Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh đến 30/11/2015
|
15/12/2015
|
|
Phiếu ghi ý kiến đóng góp
|
15/12/2015
|
|
Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu của Eximbank
|
09/12/2015
|
|
Thông báo v/v đính chính lỗi in trên Thông báo ngày 19/11/2015 Eximbank gửi cổ đông
|
02/12/2015
|
|
Công bố thông tin liên quan ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
|
20/11/2015
|
|
Thông báo gửi cổ đông về việc đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) và thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
|
20/11/2015
|
|
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
|
20/11/2015
|
|
Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015-2020)
|
20/11/2015
|
|
Thông báo v/v đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) và thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
|
11/11/2015
|
|
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thông báo cho cổ đông v/v đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) và thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
|
04/11/2015
|
|
II- Nội dung được thông qua
|
|
|
Công bố thông tin bầu Ông Lê Minh Quốc - Thành viên HĐQT độc lập giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020)
|
17/12/2015
|
|
Công bố thông tin Biên bản họp Ban kiểm soát v/v bầu Ông Trần Lê Quyết làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020)
|
16/12/2015
|
|
Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
|
16/12/2015
|
|
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
(Đại hội đồng cổ đông lần thứ 30)
|
|
I- Tài liệu
|
|
Dự thảo quy chế tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank
|
20/07/2015
|
|
Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
|
17/07/2015
|
|
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
|
03/07/2015
|
|
Thông báo gửi cổ đông v/v mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
|
03/07/2015
|
|
Thông báo v/v mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
|
03/07/2015
|
|
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
|
03/07/2015
|
|
Tờ trình v/v đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp
|
08/05/2015
|
|
Thông báo v/v Gia hạn ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
|
20/04/2015
|
|
Công bố thông tin Dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2015
|
07/04/2015
|
|
Dự thảo Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ V (2010 - 2015) & Định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 - 2020)
|
07/04/2015
|
|
Dự thảo Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015
|
06/07/2015
|
|
Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
|
07/04/2015
|
|
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
|
07/04/2015
|
|
Dự thảo Tờ trình v/v Báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014
|
07/04/2015
|
|
Dự thảo Tờ trình về tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 theo kết quả kinh doanh
|
07/04/2015
|
|
Dự thảo Báo cáo chi phí hoạt động năm 2014 và trình dự trù kinh phí hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát
|
07/04/2015
|
|
Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu
|
23/03/2015
|
|
Công bố thông tin liên quan ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
|
10/02/2015
|
|
Thông báo gửi cổ đông về việc đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) và thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
|
09/02/2015
|
|
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
|
09/02/2015
|
|
Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015-2020)
|
09/02/2015
|
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thông báo cho cổ đông v/v đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI
(2015 - 2020) và thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
|
23/01/2015
|
|
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thông báo cho cổ đông v/v đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) và thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
|
22/01/2015
|
|
II- Nội dung được thông qua
|
|
| Công bố thông tinBiên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 |
22/07/2015
|
| Đại hội đồng cổ đông năm 2014 |
|
| Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy phép hoạt động của EIB |
|
| Đại hội đồng cổ đông năm 2012 |
|
| ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2010 |
|
| ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 ( ĐHĐCĐ LẦN THỨ 23) |
|
| ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2008 |
|
|
|
